हाइलाइट्स
ED ने पवन कांत मुंजाल के दिल्ली और गुरुग्राम के बंगलों पर छापा मारा।
छापे के दौरान ED कोई और संबंधित व्यक्ति से भी मिला।
हीरो मोटोकॉर्प के शेयर घटने लगे हैं पवन कांत मुंजाल के छापे के बाद।
नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के दौरान हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी चेयरपर्सन पवन कांत मुंजाल और कुछ अन्य व्यक्तियों के निजी संपत्ति पर छापा मारा है। इस छापेमारी में लगभग 25 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी और भारतीय मुद्रा, सोने और हीरे के आभूषण और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ED ने पवन कांत मुंजाल के दिल्ली और गुरुग्राम के आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति के साथ-साथ कुछ अन्य संपत्तियों पर भी छापा मारा था। हीरो मोटोकॉर्प के शेयर घटने लगे हैं पवन कांत मुंजाल के छापे के बाद। 1 अगस्त को शेयर करीब 5% गिर गया था और 2 अगस्त को 3.55% गिरकर बंद हुआ। आज भी हीरो मोटोकॉर्प का शेयर नीलामी के लिए खुला है।
ED के द्वारा जारी बयान के अनुसार, तीसरी पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी सॉल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (SEMPL) ने 2014 से 2018 तक करीब 54 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को अवैध तरीके से भेज दिया था। इस पैसे का उपयोग पवन कांत मुंजाल के निजी खर्चों के लिए किया गया था। बयान के अनुसार, पीके मुंजाल, हेमंत दहिया, केआर रमन, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड और हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के पास ED के छापेमारी के दौरान लगभग 25 करोड़ रुपये की विदेशी और भारतीय मुद्रा, सोने और हीरे के आभूषण और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
जांच डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यु इंटेलिजेंस द्वारा कराई जा रही है
ED द्वारा की गई छापेमारी का मामला डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यु इंटेलिजेंस (DRI) द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर जांच किया जा रहा है। पीके मुंजाल, उनके सहयोगी अमित बाली, हेमंत दहिया और केआर रमन के खिलाफ DRI ने शिकायत दर्ज कराई थी। अमित बाली, हेमंत दहिया और के. आर. रमन SEMPL के संबंध में जुड़े हुए हैं। उन पर आरोप है कि वे विदेशी मुद्रा को अवैध तरीके से विदेशों में भेजने में संलग्न हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने 2018 में पवन कांत मुंजाल की लंदन यात्रा की नियुक्ति के लिए SEMPL की सेवाएं ली थी।
SEMPLE ने भेजी विदेशी मुद्रा
ED के हवाले से पता चला है कि पवन कांत मुंजाल के निकट एक संयुक्त सहयोगी ने करीब 40 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को अवैध तरीके से निर्यातित किया था। ये पैसा पवन कांत मुंजाल की विदेश यात्राओं के खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया था। ED का कहना है कि SEMPL ने भी करीब 54 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को अवैध तरीके से कई देशों में निर्यातित किया था। कंपनी ने लगभग 14 करोड़ रुपये अधिकारियों और कर्मचारियों की विदेश यात्राओं के नाम पर कमीशन एक्सचेंज किया। कंपनी ने ट्रेवल फॉरेक्स कार्ड के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा निकाली थी। ये कार्ड कंपनी के कर्मचारियों को दिए गए थे, जो कभी विदेश यात्रा पर नहीं गए थे।
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